Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osobito s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika koju bi obveznici trebali imati u vidu kod vlastite procjene rizika svog cjelokupnog poslovanja.

Smjernice EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, prenijete i u domaće propise,  trebali bi primjenjivati svi obveznici te čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Ovaj put daju se naglasci iz tih smjernica i njihovo zadnje ažuriranje.

Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što smo učinili da bude skinuta s te liste.

Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima. Stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o Općim smjernicama o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, koje je donijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

Namjena edukacije Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

• menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje
• svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva
• svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Edukacija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona. Odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa poslovne edukacije

I. Ažuriranje Nacionalne procjene rizika

II. Naglasci iz EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN/FT te njihovo zadnje ažuriranje u dijelu koji se odnosi na:

• Neprofitne orgnizacije
• Pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom

III. Visokorizične treće zemlje i recentne aktivnosti Republike Hrvatske

IV. Zakon o mjerama ograničavanja

• Nove odluke uz ZMO
• Opće smjernice o primjeni ZMO-a

V. Primjeri pranja novca povezani s raznim predikatnim kaznenim djelima

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (pauza 20 min)