Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Borba protiv financijskog kriminala ulazi u novu fazu. Godinama su Direktive EU-a o sprječavanju pranja novca oblikovale okvir usklađenosti u regiji. Međutim, nacionalna provedba stvorila je nedosljednosti u načinu na koji su se pravila primjenjivala i nadzirala.

Kako bi se riješio ovaj problem, EU je uveo novi paket za sprječavanje pranja novca koji kombinira AMLD6, Uredbu o sprječavanju pranja novca (AMLR) i Tijelo za sprječavanje pranja novca (AMLA). Najznačajnija operativna promjena je AMLR: izravno primjenjiva uredba koja stvara usklađeni pravilnik diljem EU-a od 10. srpnja 2027. Seminar odgovara na bitno pitanje: što to znači za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

Smjernice EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, prenijete i u domaće propise,  trebali bi primjenjivati svi obveznici te čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Ovaj put daju se naglasci iz tih smjernica i njihovo zadnje ažuriranje.

Sumnjive transakcije jedna su od okosnica pravilne primjene ZOSPN-a. Kako ih pravilno prijaviti pitanje je s kojim se većina obveznika susreće u nekom trenutku svog poslovanja.

Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima. Stoga govorimo i o Zakonu o mjerama ograničavanja te o Općim smjernicama o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, koje je donijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2026. godinu.

Namjena edukacije Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

• menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje
• svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva
• svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Edukacija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona. Odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Iz programa poslovne edukacije:

• AMLA (the Anti-Money Laundering Authority) – što uspostava novog nadzornog tijela unutar Europske Unije znači za obveznike u Republici Hrvatskoj?
• AMLD6 dikretiva i AMLR regulacija: razlike koje nas očekuju od 2027. godine
•  Naglasci iz EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN/F
• Pisanje kvalitetnih obavijesti o sumnjivim transakcijama
• Zakon o mjerama ograničavanja
• Primjeri pranja novca povezani s raznim predikatnim kaznenim djelima