Otvoreni seminari

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17. i 39/2019.) zahtijeva od obveznika kontinuirano praćenje svih novih trendova i topologija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, njihovo dobro razumijevanje i posljedično prilagodbu vlastitih mjera i postupaka. Cilj je ove edukacije upoznati se s elementima procjene efikasnosti primjene navedenih mjera, s novinama u primjeni standarda na globalnom nivou te s novim prijetnjama nastalim u situaciji pandemije COVID-19. Polaznici će imati priliku provjeriti svoje znanje i prodiskutirati otvorene teme koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom o SPNFT, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata te najnovijom izmjenom Zakona o deviznom poslovanju.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2021.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

• Posjeta eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL

II. Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi

III. Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika

IV. Novi trendovi i tipologije

• Poseban osvrt na rizike u situaciji pandemije COVID-19
• Primjeri iz zemlje i svijeta
• Upozorenja supervizora

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje

• Kategorije rizika financiranja terorizma
• Indikatori financiranja proliferacije

VI. Ostale aktualnosti

• Prioriteti FATF (2020 – 2022)
• Nove FATF publikacije i novi indikatori
• Revidirani standard
• Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Predavač

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru specijalističke supervizije i nadzora Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih desetak godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Financijski je evaluator za potrebe procjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koju provodi tim stručnjaka u pojedinoj jurisdikciji u ime i u organizaciji Posebnog odbora Vijeća Europe Moneyval. Član je delegacije Republike Hrvatske pri  Moneyval-u te član međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Vrijeme

četvrtak, 24.3.2022. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.