Četvrtak, 02. 10. 2025. | 09:30 - 14:00
Mihaela Levak
Hotel Sheraton
Kneza Borne 2, Zagreb
Maksimalan broj sudionika
30
Kotizacija
Izvorna cijena bila je: 200,00 €.160,00 €Trenutna cijena je: 160,00 €.
+ PDV
Popust na rane prijave i uplate do 18.8.2025.
Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osobito s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika koju bi obveznici trebali imati u vidu kod vlastite procjene rizika svog cjelokupnog poslovanja.
Smjernice EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, prenijete i u domaće propise, trebali bi primjenjivati svi obveznici te čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Ovaj put daju se naglasci iz tih smjernica i njihovo zadnje ažuriranje.
Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što smo učinili da bude skinuta s te liste.
Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima. Stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o Općim smjernicama o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, koje je donijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.
Namjena edukacije Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
Edukacija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona. Odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Način realizacije
Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.
Iz programa poslovne edukacije
III. Visokorizične treće zemlje – trenutna pozicija Republike Hrvatske i najnoviji rezultati FATF evaluacije
Mihaela Levak
Mihaela Levak, mag. rel. int. magistrirala je na Međunarodnom sveučilištu Libertas, smjer Međunarodni odnosi i diplomacija. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri, kao regionalni Compliance officer u međunarodnoj revizijskoj kući Forvis Mazars, intenzivno se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prva je u Hrvatskoj s titulom Certified Anti-Financial Crime Professional (CAFCP) pri University of Dublin, u čijem je programu imala prilike specijalizirati se za mjerodavne zakonodavne okvire unutar Europske Unije. Autorica je nekoliko članaka na temu ZOSPN-a i srodnih područja.