poslovne edukacije

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 02. 10. 2025. | 09:3014:00

Mihaela Levak 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

30

Kotizacija

Izvorna cijena bila je: 200,00 €.Trenutna cijena je: 160,00 €.

+ PDV

Prijavi se na seminar

Popust na rane prijave i uplate do 18.8.2025.

Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osobito s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika koju bi obveznici trebali imati u vidu kod vlastite procjene rizika svog cjelokupnog poslovanja.

Smjernice EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, prenijete i u domaće propise,  trebali bi primjenjivati svi obveznici te čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Ovaj put daju se naglasci iz tih smjernica i njihovo zadnje ažuriranje.

Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što smo učinili da bude skinuta s te liste.

Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima. Stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o Općim smjernicama o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, koje je donijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.

Namjena edukacije Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

  • menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje
  • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva
  • svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Edukacija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona. Odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa poslovne edukacije

  1. Sažetak Nacionalne procjene rizika
  2. Naglasci iz EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN/FT

III. Visokorizične treće zemlje – trenutna pozicija Republike Hrvatske i najnoviji rezultati FATF evaluacije

  1. Zakon o mjerama ograničavanja
  • Nove odluke uz ZMO
  • Opće smjernice o primjeni ZMO-a
  1. Primjeri pranja novca povezani s raznim predikatnim kaznenim djelima

PREDAVAČ: Mihaela Levak

Mihaela Levak

Mihaela Levak, mag. rel. int. magistrirala je na Međunarodnom sveučilištu Libertas, smjer Međunarodni odnosi i diplomacija. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri, kao regionalni Compliance officer u međunarodnoj revizijskoj kući Forvis Mazars, intenzivno se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prva je u Hrvatskoj s titulom Certified Anti-Financial Crime Professional (CAFCP) pri University of Dublin, u čijem je programu imala prilike specijalizirati se za mjerodavne zakonodavne okvire unutar Europske Unije. Autorica je nekoliko članaka na temu ZOSPN-a i srodnih područja.

Broj sudionika/prijava