Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Svrha seminara sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023.

Proći će se i kroz izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023.

Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.

Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.

I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.

Završno se daju informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici kao i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2023. godinu.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa seminara

I. Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT

II. Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju

III. Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima

IV. EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

• Ključna načela
• Procjena i upravljanje rizikom
• Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
• Procjena rizika
• Obvezne mjere dubinske analize stranke
• Vođenje evidencija
• Obuka
• Preispitivanje djelotvornosti

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje

• Kategorije rizika financiranja terorizma
• Indikatori financiranja proliferacije

VI. Ostale aktualnosti

• Prioriteti FATF-a
• FATF publikacije i indikatori
• Revidirani standard
• Ostale zanimljivosti

Raspored seminara

od 9:00 do 13:30 (pauza 20 min)