Arhiva seminara
Naziv seminaraSprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač
Marcela Kir
Svrha seminara
Broj sudionika je ograničen: 15
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 17. travnja 2019. Cilj je ovog seminara utvrditii najvažnije odredbe ovog Zakona, upoznati se s novinama iz njegove dopune, od kojih su neke stupile na snagu 1.siječnja 2020. te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata.
Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.
Obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca: banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, pripređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, vanjski računovođe, porezni savjetnici i drugi.
Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020.
Namjena
Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Način realizacije
Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.
Raspored seminara
od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)
Iz programa seminara
I. Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona
-
Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
-
Definicije i obveznici
-
Dubinska analiza stranke
-
Registar stvarnih vlasnika, izmjene i dopune Pravilnika
-
Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
II. Primjeri skrivanja stvarnog vlasništva
III. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
-
Uočeni nedostaci i poduzete mjere
-
Prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
IV. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
-
Metodologija i čimbenici rizika
-
Pojednostavljena dubinska analiza stranke
-
Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
-
Procjena rizika – praćenje i ažuriranje
V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije
-
Preporuke FATF-a, nacionalni propisi
-
Kategorije rizika financiranja terorizma
-
Indikatori i primjeri po kategorijama rizika
VI. Ostali primjeri iz prakse
Vrijeme
četvrtak, 29.10.2020. od 9:00 do 14:00
Mjesto
Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb
Kotizacija
1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.