Arhiva seminara
Naziv seminaraSprječavanje pranja novca
Svrha seminara
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu.
Namjena
Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.
Način realizacije
Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.
Raspored seminara
od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)
Iz programa seminara
-
Odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
-
Propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
-
Interni akti obveznika
-
Međunarodni standardi koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
-
Smjernice i lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
-
Druge zadaće propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
-
Prekršajne odredbe zbog neprovođenja Zakona
-
Identifikacija stranke
-
Utvrđivanje stvarnog vlasnika
-
Pribavljanje podataka od strane obveznika
Vrijeme
četvrtak, 19.11.2015. od 9:00 do 14:00
Mjesto
Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb
Kotizacija
1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.