Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

Predavač

Marcela Kir, HNB

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018. Cilj je ovog seminara ponoviti najvažnije odredbe ovog Zakona te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom.

Naglasit će se i novine koje donosi nova direktiva iz ovog područja, objavljena u Službenom listu Europske unije 19. lipnja 2018.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2018.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o SPNFT, s osvrtom na očekivanje promjene

  • Definicije i obveznici
  • Stvarni vlasnici i registar
  • Obveze i mjere obveznika
  • Obavješćivanje FOJ-a
  • Zaštita i čuvanje podataka

II. Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe

  • Vlasnik, opunomoćenik, zastupnik – dokumentacija i postupci
  • Specifične stranke - azilanti
  • Nove tehnologije

III. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

  • Metodologija i čimbenici rizika
  • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

IV. Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

  • Minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
  • Postupci kod nepotpunih podataka
  • Čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija

V. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

  • Manjkavosti nacionalnog sustava
  • Prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
  • Preporuke Moneyval-a

VI. Primjeri pranja novca i financiranja terorizma 

Predavač

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru platnog prometa Hrvatske narodne banke. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih nekoliko godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. U inozemstvu je pohađala brojne edukacije poslovnih i centralnih banaka iz područja međunarodnog poslovanja, od kojih se ističe boravak u SAD-u i usavršavanje u Njemačkoj. Certificirani je specijalist u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), član je delegacije Republike Hrvatske pri Posebnom odboru Vijeća Europe Moneyval te član međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja i poslovanja s nerezidentima.

Vrijeme

četvrtak, 13.9.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
Vrijeme četvrtak, 13.9.2018. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.