Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir, HNB

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 17. travnja 2019. Cilj je ovog seminara utvrditii najvažnije odredbe ovog Zakona, upoznati se s novinama iz njegove dopune, od kojih su neke stupile na snagu 1.siječnja 2020. te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona

  • Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • Definicije i obveznici
  • Dubinska analiza stranke
  • Registar stvarnih vlasnika, izmjene i dopune Pravilnika
  • Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

II. Primjeri skrivanja stvarnog vlasništva

III. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

  • Uočeni nedostaci i poduzete mjere
  • Prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe

IV. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

  • Metodologija i čimbenici rizika
  • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

V. Indikatori financiranja terorizma

  • Preporuke FATF-a, nacionalni propisi
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori i primjeri po kategorijama rizika

VI. Ostali primjeri iz prakse

Vrijeme

četvrtak, 2.4.2020. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.